О новом виде мошенничества рассказали в Национальном банке

Выяснилось, что мошенники выдают своим жертвам фиктивные платежные документы (в том числе в форматах SWIFT) и договоры, подтверждающие несуществующие счета и переводы денег, и советуют идти за деньгами в Национальный банк.

Увы, только в Национальном банке пострадавшие узнают, что стали жертвами мошенников. Регулятор просит казахстанцев внимательнее относиться к международным денежным переводам и помнить, что Национальный Банк в Казахстане является Центральным банком и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Республики Казахстан, а потому не обслуживает физических лиц и не осуществляет переводы денег как резидентов, так и нерезидентов РК.

«Национальный Банк не участвует в процессе обслуживания платежей клиентов через SWIFT и не выдает разрешений на проведение операций посредством SWIFT», — сообщили в Национальном банке.

Регулятор также пояснил, что действительно присваивает учетные номера отдельным валютным договорам, но исключительно для сбора данных по валютным операциям.

«Процедура не носит разрешающий, санкционирующий либо одобряющий характер. Учетный номер присваивается Национальным Банком без каких-либо обязательств со стороны регулятора и его наличие не означает поступление либо отправку денег по договору. При этом присвоение номера не освобождает от ответственности за нарушение требований законодательства», — заявили в Национальном банке Казахстана.