GFI: 167,4 млрд долларов вывели из РК только за период 2004-2013 гг.

В исследовании организации Global Financial Integrity (GFI) говорится о 167,4 млрд долларов, выведенных из РК только за период 2004-2013 годов. В своих расчетах GFI выявляют фальсификации торговых документов, из-за которых становится возможным вывод и отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и пошлин, сокрытие прибылей на счетах в оффшорах и т.д. Об этом говорится в проекте концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Другое исследование GFI показывает ежегодный разрыв в стоимости товарных потоков, циркулирующих между Казахстаном и его торговыми партнерами в 8,5 млрд долларов, или более 85 млрд долларов за период 2009-2018 годов.

Организация Tax Justice Network, в свою очередь, фиксирует ежегодный отток капитала из Казахстана на уровне 212 млн долларов. А в 2021 году она оценивала объем размещенных казахстанцами богатств в оффшорах в 45,7 млрд долларов.

Данные Национального банка показывают, что с 2010 по 2021 годы валовый отток прямых инвестиций из Казахстана (преимущественно на Кипр, Нидерланды, Каймановы и Сейшельские острова) составлял порядка 4,5 млрд долларов в год, или 53,4 млрд долларов за весь период.

«Все эти данные являются смежными, поэтому простого суммирования для определения общего показателя будет недостаточно. Более того, охват каждого из исследований остается ограниченным из-за недоступности многих данных», — говорится в проекте концепции.

В законопроекта отмечается, что внедрение института финансового расследования в казахстанское законодательство представляется важным в контексте результативности исполнения приговоров суда, направленных на взыскание денежных средств в пользу государства.

Данные из отчета о работе по исполнению судебных актов свидетельствуют о важности своевременного выявления преступных средств. К примеру, только за 2022 год сумма, подлежащая взысканию по уголовным делам в пользу государства, составила свыше 282 млрд тенге, при этом взыскано по состоянию на сегодняшний день только 3.7 млрд тенге или 1.4% от общей суммы. Остаток суммы, подлежащей взысканию по уголовным годам в пользу государства, за прошлые года составил 66 млрд тенге.