Отмывание денег: в Казахстане в два раза увеличилось количество преступлений

За 2021 год в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путем — сразу на 43,6% больше, чем годом ранее, передает finprom.kz.

В аналогичном периоде 2021 года было зарегистрировано 39 уголовных правонарушений в секторе, минус 7,1%.

В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений в секторе (20 случаев) зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области. В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы и Туркестанская область.

Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов.

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141 место из 245. Индекс страны составил 67,29.

Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми. А также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам ЕС и имеются ли офшорные финансовые центры.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.

По информации экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остается подверженным высоким рискам отмывания денег.

Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.