Нур-Султан
Сейчас
-16
Завтра
-22
USD
436
+0.86
EUR
492
-0.76
RUB
5.54
-0.02

Казахстанские блогеры рекламировали очередную финансовую пирамиду

312

В рекламе Mudarabah Capital принимали участие популярные казахстанские вайнеры Меиржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Как сейчас выяснилось, эта организация не больше, чем финансовая пирамида.

Заместитель начальника Департамента полиции Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram поделился подробностями.

«Руководитель компании гражданин Б., 1981 года рождения, задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы», — написал Рустам Абдрахманов.

Еще в апреле этого года в Департамент полиции с коллективным заявлением обратилась группа граждан. Они просили обратить внимание на должностных лиц ТОО ASTEX.KZ, ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

Правоохранители установили, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами этих ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств. Якобы необходимых для участия в государственных закупках.

«Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. В этой связи в совершении данного преступления ранее были изобличены четверо подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу», — отметил Рустам Абдрахманов.

Сумма денежных вкладов от 160 казахстанцев превысила два миллиарда тенге.

© «365 Info», 2014–2022 info@365info.kz, +7 (771) 228-04-01
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter