«Биржевую» мошенницу задержали в Нур-Султане

«37-летняя женщина в мессенджере WhatsApp создала групповые чаты «ESCADA-100%», «FOREX-777», «EYFIL», «Ашык Жол» и под предлогом преумножения денег приглашала пользователей. В чате мошенница обещала быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что никакого отношения к биржам она не имеет, а полученные незаконным путем деньги, потратила на свои нужды.

Предлагая прибыль 100% от суммы вклада, женщина заманила 38 человек. Все они подали заявление по факту мошенничества. Общий ущерб составил более 12 млн. тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.3 УК РК», — сообщает ДП Нур-Султана.

С начала текущего года в Департамент полиции г.Нур-Султана поступило более 100 заявлений от лиц, пострадавших от подобной схемы. К сожалению, не все проявляют бдительность и легко попадают на уловки мошенников. Признаками мошеннических проектов является:

• реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;
• организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
• заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок, рынок «Forex» и др.
• отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
• перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.