Казахстан пройдет оценку соответствия стандартам борьбы с отмыванием доходов

Казахстан в 2022 году пройдет Взаимную оценку соответствия международным стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

Руководитель комитета Минэнерго РК по Алматинской области подозревается в коррупции Как рассказал руководитель департамента финансового мониторинга АФМ РК Максат Ногайбаев, Казахстан наряду с восемью странами (Индия, Беларусь, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) входит в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональной группы по типу ФАТФ (FATF).

«Казахстану в 2022 году предстоит пройти взаимную оценку соответствия международным стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Все страны, входящие в группу ЕАГ, проходят взаимную оценку согласно графику. В 2017-2019 годах взаимную оценку проходили Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Беларусь. При этом наиболее успешными является опыт России и Беларуси. Россия получила высокую оценку по всем 11 непосредственным результатам, Беларусь также успешно прошла оценку ЕАГ», — рассказал во время брифинга в СЦК Максат Ногайбаев.

Участниками взаимной оценки являются органы-регуляторы, государственные органы, правоохранительные и специальные органы, субъекта финансового мониторинга и их общественные организации. При этом Агентство является координирующим органом по подготовке к взаимной оценке.