Нур-Султан
Сейчас
-17
Завтра
-10
USD
432
0.00
EUR
486
0.00
RUB
5.69
0.00

Жительница Актобе нанесла ущерб государству на 650 млн тенге

213
Фото: astana.sud.kz

Сотрудниками департамента экономических расследований по Актюбинской области АФМ РК пресечена деятельность жительницы областного центра, которая в период  с 2017 по 2019 годы занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Установлено, что жительница города, в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала деньги через свои ТОО.

Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн. тенге.

Приговором суда №2 Актобе, женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст.216 ч.3 УК РК с назначением наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

© «365 Info», 2014–2021 info@365info.kz, +7 (727) 350-61-36
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter