Жительница Актобе нанесла ущерб государству на 650 млн тенге

Сотрудниками департамента экономических расследований по Актюбинской области АФМ РК пресечена деятельность жительницы областного центра, которая в период  с 2017 по 2019 годы занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Установлено, что жительница города, в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала деньги через свои ТОО.

Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн. тенге.

Приговором суда №2 Актобе, женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст.216 ч.3 УК РК с назначением наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.