Казахстанцы незаконно обналичили два трлн тенге
В минфине подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «STOP-ОБНАЛ».
По данным комитета по финансовому мониторингу, выявлены 60 преступных групп, выписывавших фиктивные счета-фактура и обналичивавшие деньги.
Этими группами создано 1200 подконтрольных компаний, общий оборот — более 2 трлн тенге
В результате ОПМ объемы обналичивания снижены на 39%, заведено 47 уголовных дел и выявлено более 200 схем с признаками хищения 360 млрд бюджетных тенге.
© «365 Info», 2014–2021 info@365info.kz, +7 (727) 350-61-36
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter