В Алматы пресечена деятельность ювелирной финансовой пирамиды

Департаментом экономических расследований по Алматы при координации прокуратуры города с марта проводится досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Казахстана, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

«В2В Jewelry» предлагала населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде «кэшбэка» в размере 104 % суммы покупки. Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют доходность до 520% год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.

Согласно заключению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка компания «В2В Jewelry» является сомнительной, высоко-рискованной, установлены признаки классической финансовой пирамиды. Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по ст. 217 3 п. 2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере) проводится следственно-оперативные мероприятия.

В отношении подозреваемого лица, избрана мера пресечения «содержание под стражей».