В Нацбанке объяснили, зачем клиентам обменников оставлять свои личные данные

Документ обязывает обменники собирать с клиентов паспортные данные. Зачем это нужно, в пресс-центре правительства объяснил замглавы Нацбанка Олег Смоляков.

Оставлять личные данные могут обязать клиентов обменников

«Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег, —

цитирует Смолякова inform.kz. —

Новые правила работы обменников возродят черный рынок валюты в Казахстане

Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, но есть возможность прийти обменять несколько раз, мелкими суммами».

Документ находится на обсуждении заинтересованных госорганов.