Нур-Султан
Сейчас
31
Завтра
21
USD
413
0.00
EUR
466
0.00
RUB
5.79
0.00

Попали по-крупному: у сотрудников ФСБ нашли десятки миллионов долларов

4544

Должность Кирилла Черкалина — начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ России. За связи с человеком такого уровня некоторые готовы платить огромные деньги. На этом полковник и попался.

Его обвиняют в получении взятки в $850 тысяч от одного из бизнесменов

Дело рассматривается в Московском окружном суде, где уже принято решение арестовать силовика на время судебного процесса. В ходе судебного заседания выяснилось, что уголовное дело в отношении Черкалина по статье «Получение взятки в особо крупном размере» было возбуждено 23 апреля по заявлению предпринимателя. 25 апреля офицер был задержан сотрудниками ФСБ в своем рабочем кабинете. По версии следствия, обвиняемый получал деньги с октября 2013 года по февраль 2015. Причина заплатить — «общее покровительство».

Были арестованы и другие силовики. Полковник Дмитрий Фролов и его подчиненный Андрей Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве. Как полагает следствие, используя служебное положение, они убедили одного из московских чиновников, что за нарушения  к уголовной ответственности могут привлечь его самого. Таким образом, они получили в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» 490 млн руб.

Но на этом обвинения не заканчиваются. Оперативники подозревают, что чекисты могли получить 12 млрд руб. от руководителей банков за покровительство коммерческим структурам. По словам источников в ФСБ России, в настоящее время в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить столь крупные суммы. Среди них банк «Траст», попавший под санацию в марте 2018 года, и банк «Югра», у которого летом 2017 года отозвали лицензию.

Квартиры как склады для денег

17 мая выяснились новые детали. Агентство «Росбалт» сообщило, что у полковника Черкалина в ходе обысков было изъято 12 млрд руб. Это около 182 млн долларов! В ходе обысков по двум уголовным делам были обнаружены наличные рубли, доллары и евро, многочисленные драгоценности, коллекции часов элитных марок, акции и другие ценные бумаги. Их силовики хранили в квартирах, которые использовали вместо банковских ячеек.

Следствие полагает, что сотрудники ФСБ могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию. Которую получали, курируя ЦБ, минфин, крупные банки и биржи. Например, они

могли за вознаграждение предупреждать банкиров о предстоящих проверках и отзывах лицензий

Кроме того, участники расследования не исключают, что сверхдоходы приносили операции по обналичке и взятки за оказание различных услуг тем же коммерческим банкам.

Подразделение, сотрудники которого имеют сверхдоходы, небольшое, в нем работает около 30 человек. Сейчас все они проходят проверку на причастность к коррупционной деятельности. После этого отдел, скорее всего, будет закрыт.

Новый рекорд

Арестованные силовики не перестают удивлять объемом теневой наличности. В 2016 году был арестован полковник Дмитрий Захарченко. Он занимал должность врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 млрд рублей. Имущество еще на 9 млрд суд конфисковал у его семьи по иску генпрокуратуры. Суд продолжается до сих пор.

Таким образом,

арестованные сотрудники ФСБ превзошли «достижение» Захарченко почти в 1,5 раза. И это может быть не предел

Источник «Коммерсанта» утверждает, что изъяты и описаны далеко не все ценности. Сейчас идет работа по счетам частных лиц и компаний, которые могли быть связаны с арестованными чекистами. Предположительно на них могут храниться не меньшие суммы.


При подготовке статьи были использованы материалы «Коммерсантъ» и Лента.ру

© «365 Info», 2014–2020 info@365info.kz, +7 (727) 350-61-36
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter