Проект по возврату выведенных активов в Казахстан презентовали в генпрокуратуре

Реализация проекта начнется в 2017 году, сообщают в генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

27 октября в генеральной прокуратуре состоялся круглый стол на тему: «Развитие национальной системы финансовых расследований и возврата похищенных активов из-за рубежа», где презентован проект «Возврат похищенных активов из-за рубежа».

В работе круглого стола приняли участие депутаты Парламента, руководители центральных правоохранительных и государственных органов, представители международных организаций, эксперты, следователи, прокуроры.

Проект инициирован генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными правоохранительными и специальными органами при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ и посольства США.

Презентуя проект, генеральный прокурор Жакип Асанов рассказал о его основных идеях. Цель проекта — выстроить эффективную работу по возврату активов из-за рубежа.

Отмечая необходимость выработки надежных заслонов незаконного вывода денег за границу, генпрокурор рассказал о конкретных примерах уголовных дел, где нанесен колоссальный ущерб нашей стране. Только по возбужденным за 10 лет уголовным делам за рубеж выведены сотни миллиардов тенге. Озвучил способы изменения ситуации и конкретные пути решения проблем по возврату преступных активов, которые планируются проработать в рамках Проекта.

Основными направлениями проекта определены обучение следователей и прокуроров, разработка методики, соответствующей самым лучшим мировым стандартам и придание ей нормативно-правового статуса.

Первая группа из числа сотрудников генпрокуратуры, Национального бюро по противодействию коррупции, Комитета государственных доходов и МВД уже прошли обучение у иностранных экспертов. Будут подготовлены 10 национальных тренеров, их миссия – распространить новые методики среди следователей и прокуроров на базе Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре.

Как отметил Жакип Асанов, генпрокуратура готова присоединиться к мировым сетям обмена информацией по возврату активов – «CARIN» в Европе и «ARIN-AP» в Азии. Направлен запрос на присоединение к проекту «Инициатива по возврату похищенных активов – «StAR» Всемирного банка и ООН. В ближайшие дни ожидается встреча с представителями первой обзорной миссии StARа, которые окажут помощь в реализации проекта.

По мнению Жакипа Асанова, еще одним важным направлением работы является введение концепции параллельных финансовых расследований. Каждое расследование должно с самого начала двигаться одновременно в двух направлениях — раскрытие финансового криминала и возврат преступных доходов, отметил он. Поэтому по рекомендациям зарубежных экспертов будет создана межведомственная рабочая группа по возврату похищенных активов из-за рубежа и параллельным финансовым расследованиям.

Также одним из действенных способов возврата активов Ж.Асанов назвал действующий Закон об амнистии граждан в связи с легализацией их имущества. Он призвал граждан использовать эту возможность и отметил, что амнистия предусматривает очень мягкие условия легализации и в дальнейшем она надежно защитит всех, кто вовремя успеет ею воспользоваться.

Выражая слова благодарности международным экспертам, представителям ООН, ОБСЕ и посольства США за предоставленную возможность обучения наших сотрудников, обмена ценным опытом и внесенный вклад в проект, генпрокурор заверил партнеров открытостью казахстанской прокуратуры для международных организаций, в том числе, и по возврату активов.

Разработка всех подготовительных документов по проекту будет завершена до конца года, а сама реализация запланирована на 2017 год. Итогом данной инициативы станет внедрение новой методики работы, решение проблемных вопросов взаимодействия правоохранительных и фискальных органов, рост возврата активов из-за рубежа, повышение оперативности и качества финансовых расследований.