Крупную финансовую пирамиду раскрыли в Караганде

Об этом сообщают в полиции региона.

ДВД Карагандинской области расследуется уголовное дело по ст. 217 ч. 3 п. 2 УК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) в отношении 41 летней жительницы г. Караганды. Она организовала деятельность финансовой пирамиды путем привлечения денежных средств граждан в особо крупном размере якобы для совместной деятельности и участия в ТОО «ФинансОптоГрупп».

На сегодняшний день в полицию с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности подозреваемой обратились более 50 граждан.

Следствием установлено, что подозреваемая намеревалась скрыться от органов уголовного преследования и суда, так как не имела постоянного места жительства в Караганде, где она проживала на съемной квартире. Женщина тайно вывезла своих несовершеннолетних детей на территорию Российской Федерации по месту жительства матери.

Установлено, что подозреваемая не занимается никакой предпринимательской деятельностью, это подтверждается отсутствием какой-либо производственной базы, строительных бригад, оборудования и т. д.

18 октября Октябрьским районным судом Караганды в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех пострадавших от преступной деятельности подозреваемой и сумма вложенных денежных средств.

Полиция призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды, обращаться в органы внутренних дел по всем возникающим вопросам. Расследование уголовного дела находится на контроле департамента внутренних дел и органов прокуратуры.