В Казахстане выявлены три финансовые пирамиды

Компании «Эверест финанс», «ПрофитГруп» и «ФинСтатус» подозреваются в организации незаконного бизнеса.

фото с сайта forexaw.com

Бизнес-портал LS со ссылкой на департамент государственных доходов Алматы сообщил о том, что по всем трем сомнительным компаниям ведется досудебное расследование.

Еще полтора года назад — 24 марта 2015 года фигурантом первого уголовного дела стал учредитель компании «ЭверестФинанс» Галымжан Нурманов. Он был признан подозреваемым по пункту 4 части 2 статьи 217 Уголовного кодекса РК (организация финансовой (инвестиционной) пирамиды). В начале апреля 2016 года имущество компании было арестовано, в том числе деньги, находящиеся на счетах в Евразийском банке, ForteBank, Цеснабанке, АТФБанке, Банке Астаны и Банке Kassa Nova.

Как пояснили фискалы,

компания привлекала заемщиков банков и обещала погасить вместо них кредиты, если должник передаст фирме 40% от суммы полученного займа

Арестованный учредитель «ПрофитГруп» Куаныш Мухамедиев с 25 апреля 2016 года подозревается по той же статье Уголовного кодекса. Ему также вменяется и руководство финансовой пирамидой.

По делу компании «ФинСтатус» проходят семь человек, среди которых есть и граждане России. Имущество этой сомнительной фирмы также арестовано.