Один из банков Кыргызстана отмыл 52,6 млн долларов

Антикоррупционная служба главного управления госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) по Ошской области Кыргызстана выявила факты отмывания незаконно ввезенных на территорию страны денежных средств в особо крупных размерах. Об этом говорится в распространенном 20 января ведомством сообщении, передает ТАСС.

По данным ГКНБ, факт «коррупционных проявлений» в банковской сфере удалось установить в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. «Два работника Ошского филиала «Аманбанка» организовали устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства, — говорится в заявлении. — В сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение они переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в республику контрабандным путем». Имена и фамилии подозреваемых в интересах следствия пока не разглашаются.

Как удалось выяснить правоохранительным органам, для проведения этой операции подозреваемые зарегистрировали предприятие «Беркут Строй», открыв его расчетные счета в кыргызско-российском «Аманбанке» и «Росинбанке». «После чего, заключив с получателями денежных переводов в КНР и Латвии фиктивные договоры на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета «Беркут Строй» перевели 4,43 млрд сомов (около $52 млн), — отмечается в документе.

— Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год «Беркут Строй» предоставило отчеты с нулевыми показателями». По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: лжепредпринимательство, легализация преступных доходов, контрабанда и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций. «В настоящее время ведется следствие», — подчеркивается в сообщении. Во вторник Национальный банк Кыргызстана на три месяца ввел прямой надзор за деятельностью «Аманбанка».