Охота на Аблязова: как это происходило. Часть 2

Охота на Аблязова с его активами на многие миллиарды долларов США стала одной из самых величайших саг нашего времени. Как происходил поиск и захват, что последовало после?

Часть 1 читайте здесь

Компания «Истбридж Капитал» номинально была зарегистрирована на Сидней-стрит в респектабельном районе Лондона Челси, но фактически адреса меняла как перчатки. Первые пять лет компанией руководил доверительно-номинально партнер Аблязова, некто Удовенко. Пост председателя «БТА-банка» Аблязов занял после странной гибели предыдущего председателя Татишева на охоте.

Расхищение и вывод капитала

Эксперты-инсайдеры сообщают, что изначально расходы на судебные иски банка против Аблязова были не столь велики, но со временем выросли. Это были годы, когда банк жил  и «катался как сыр в масле», имея множество корпоративных клиентов и частных вкладчиков, а также набрал дешевых займов от таких акул бизнеса, как банки «Барклей’с», «Креди Суисс», «Эйч-Эс-Би-Си» и «Ар-Би-Эс», которые сами рвались занять ниши в быстрорастущей экономике республики. Банк «БТА» стал закрепляться на рынке в качестве лидера, и Аблязов развил бурную подпольную деятельность по выводу активов за пределы Казахстана, как то гласят судебные документы. Аблязов и его люди создали компании практически в каждой стране или зоне, предлагающей инвесторам райские условия, а также выводили капиталы и активы туда, где правят откровенно сомнительные режимы.

Один из участников процесса, судья Тири, заявил:

— Несмотря на то, что Аблязов не является зарегистрированным владельцем акций в какой-либо из компаний, он является «непосредственным владельцем-бенефициаром таковых и может распоряжаться активами компании как своими, а также посредством своих полномочий давать инструкции доверенному лицу.

Компания «Хоган Ловеллс», подрядчик «БТА-банка», предъявила суду документальные доказательства хорошо организованного рейдерского захвата складского помещения в северной части Лондона людьми Аблязова, а также переписку Сырыма Шалабаева, в которой были сведения о том, что охват и активность офшорной деятельности Аблязова имели тенденцию расти.

Доказательной документации было собрано примерно на одну тысячу компаний, созданных по указаниям Аблязова в Австрии, штате Делавар (США), Голландии, Панаме, Белизе, на Сейшельских и Антильских островах, а также в двух самых любимых оффшорных зонах Аблязова — Кипре и Вирджинских островах.

Наименования компаний, т. е. зонтичного бренда, семантически разнородных, например «Аблязов Глоубал Холдингс», не было. Названия компаний произвольны — «Орвелл Импорт-Экспорт», «Ламгольд Корпорейшн» или «Фейсбук Трейдинг». За всеми стоял Удовенко и «Истбридж Капитал», за Удовенко и компанией — Аблязов.

В придачу к работе на мировом уровне Аблязов закупал активы по инфляционным ценам в России, в самом Казахстане и других странах СНГ.

Например, российская компания Аблязова «Евразия» в области недвижимости купила эксклюзивный кусок собственности в районе станции метро «Павелецкая» в Москве за 300 миллионов долларов США. Аблязов тогда пообещал мэру Москвы Лужкову построить там развлекательный комплекс стоимостью 1 миллиард долларов США, чего не случилось. По сей день на месте комплекса нечто, что должно было стать фундаментом, но теперь стало похоже на ямальский карстовый провал, который полон жидкой грязи летом и имеет тенденцию леденеть зимой.

А еще Аблязов хвастался, что создал 3-миллиардный (в долларах США) конгломерат «Евразия Логистикс», который получил солидный кусок земли вблизи аэропорта Домодедово.

Аблязов покупал киргизские шахты, украинские крупные банки и недвижимость. Размах его при сделках с лондонской недвижимостью шокирует даже пресыщенного лондонского обывателя — 20 миллионов фунтов стерлингов или примерно 33 миллиона долларов США за особняк, укомплектованный турецкой сауной и автоматизированной многоуровневой парковкой на Хэмпстид-роуд — улице, которую обыватель называет «пролетом миллиардеров». Также он заплатил 20 миллионов фунтов стерлингов за 100-акровый кусок земли в окрестностях Виндзора, который купил у олигарха Майкла Делла. Но даже эти суммы ничто в сравнении с потоками, выкачиваемыми Аблязовым и его подельниками из банка.

Уже в начале 2008 г. Елена Бахмутова, тогда заместитель руководителя казахстанского финансового регулятора, начала обращать внимание на объемы внешних заимствований, причем в офшоры. Последовали три проверки, в отношение которых один из участников судебных разбирательств в Лондоне сказал, что они вроде как вскрыли факт успешной мутации банка в схему Понци.

Начало конца

В 2008-м году банк раздал кредитов и займов на один миллиард долларов США нескольким оффшорным нефтяным компаниям, которые якобы собирались закупать новые буровые станки. Конкретные технические параметры установок указаны не были, равно как не было главного — информации о нефтяных блоках, где будет вестись бурение.

В ходе процесса судья Тир озвучил следующие итоги работы банка за 2008-й год:

«с 4 ноября по 4 декабря 2008-го года БТА осуществил распределение кредитов и займов на сумму в 1 031 263 000 долларов США четырем юридическим лицам, конкретно — компаниям «Грантон», «Бранден энд Ассошиэтс», «Зафферант Партнерс» и «Элдридж Венчурс»… Конечной целью данного мероприятия было перекредитовать компании, тайно принадлежащие Аблязову».

Мухтар Аблязов, супруга Алма и их дочь

Тогда же органы финансового регулирования предписали банку предпринять меры к увеличению объемов своих активов и капиталов. К середине года «Халык-банк» закрыл кредитную линию для «БТА». Стало ясно, что дни его сочтены. В феврале 2009 г. правительство Казахстана забрало банк под свой контроль, а банкир-вампир вылетел в Лондон навстречу новой жизни. Там, в лондонском особняке, на «пролете миллиардеров» его уже ждала супруга Алма с детьми, которых семейный шофер возил в местную частную школу.

Жертва режима

«Истбридж Капитал» продолжал перекачивать доллары. Для адвокатирования своих интересов Аблязов нанял знаменитую лондонскую юридическую компанию «Клайд энд Ко», которую потом поменял на «Стивенсон Харвуд», далее бросил и эту фирму, переключившись на «Эддлшо Годдард». Также он нанял финансово-имиджевую компанию «Гардант», которая позже была переименована в «Миде Холл энд Ассошиэтс». Именно эта компания первой озвучила западным СМИ два принципиальных постулата защиты беглого олигарха:

1. БТА-банк попал в кризис из-за целенаправленных усилий правительства с целью национализации здорового и успешного частного коммерческого банка и причиной кризиса банка были не ошибки, упущения и преступные намерения его руководства, 
2. Устранение Аблязова из системы казахстанского истеблишмента было результатом его старого соперничества за власть в стране, которое Аблязов проиграл.

Придание Аблязову флера жертвы режима, наверное, и затянуло Казахстан в долгоиграющие разбирательства в британском суде. Аблязов, действительно, провел некоторое время в местах заключения. Это обстоятельство, пусть недолго, но достаточно эффектно воздействовало на умы некоторых западных интеллектуалов, усмотревших в Аблязове «славного маленького паренька из советского блока, который сам приподнялся».

Аблязов продолжал разыгрывать роль жертвы режима. Тем временем в России «упаковали» олигарха Ходорковского, а в Лондоне мучительно скончался якобы целенаправленно зараженный радиоактивным распылением беглец из российской разведки Александр Литвиненко. В генетической памяти англичан замелькали образы безжалостных и коварных орд Евразии, и на этой волне Аблязов некоторое время продавал миру себя под оберткой политического беглеца. Тогда в прессе мелькали заголовки в духе «Ему страшно!». Ко времени ареста во Франции на Facebook появилась страница «Остановите экстрадицию Мухтара Аблязова», где написано, что Аблязов — визионарий, а по-казахски — «человек со своим видением будущего», который наказан за свое видение демократического Казахстана.

Тем временем банк «БТА» изначально занял позицию удава — медленно и методично, совершенно бесшумно, избегая любых проявлений в прессе, он выслеживал и собирал фактический материал. И только потом ключевые фигуры финансового мира Казахстана, Анвар Сайденов и Григорий Марченко, публично огласили, что процесс по делу о хищениях из «БТА» должен быть максимально прозрачен и открыт и не может иметь место на территории Казахстана. Сам факт проживания Аблязова в Лондоне, равно как присутствие там же его генерального штаба, а также значительные массивы информации, собранной банком, определили место разбирательств. Не размениваясь на мелочи, Казахстан обратился не куда-то, а в Верховный суд короны. Нанял солидную фирму — «Хоган Ловеллс», а «Хоган Ловеллс», в свою очередь, подключил к делу специалистов из особого отдела компании «ПрайсУотерхаусКуперс», точнее, специалистов в области финансовой криминалистики. Для пущего размаха Казахстан привлек компанию «Джон Ховэлл энд Ко», в составе которой работают яйцеголовые матерые выпускники Оксфорда, совмещающие работу практикующих юристов и преподавателей права. Эта фирма уже работала на Национальный банк Казахстана в части консалтинга в области рисков, ребят привлекли просто координировать процесс. Настало время Казахстану взять реванш и повеселиться за все часы монотонной, рутинной и кропотливой работы.

Удав глотает жертву

Все перечисленные выше меры были не просто тем, чего Аблязов хотел бы меньше всего. Британский и европейский обыватель уважает свои полномочные органы и сам уровень организаций, задействованных в аресте и рассмотрении дела Аблязова — спецназ во Франции, Верховный суд плюс весьма респектабельные лондонские юридические фирмы в Англии дали этому обывателю основания пересмотреть отношение к этому человеку. Если информация, оглашаемая в суде, и была ударом для Аблязова, он хорошо это скрывал. А удары стали принимать все более материальный характер — заморозка активов и счетов в Британии, проигрыш дела по удовлетворению требования вернуть некоторое имущество и ряд других. К марту 2013 г. судья Тир присудил в пользу «БТА» более чем 4 миллиарда долларов США. Представитель банка Просянкин сообщал сайту Euromoney.com, что сумма постепенно вырастет до 6 миллиардов долларов США.

Уильям Блэр

Лорд-судья Морис Кей, вице-президент гражданско-правового дивизиона Лондонского апелляционного суда назвал Аблязова «изощренным циником». Последний оправдал эту оценку — его образу жертвы поспособствовал тот факт, что один из судей, Уильям Блэр, оказался старшим братом Тони Блэра, который официально консультировал Казахстан. Аблязов смог обыграть это в свою пользу, но оно не могло остановить процесс отъема и возврата Казахстану активов и капиталов.

Немного цифр о процессе Аблязова:

• 5 лет кропотливой интеллектуальной работы в форме дискуссий и переписок, сбора фактов и доказательств, показаний, данных наружного наблюдения
• 5 юридических компаний мобилизовали сто своих лучших экспертов в области права.
• С момента регистрации первого иска было добавлено 23 новых заявления, физической реализацией которых стали 23 ордера на арест, замораживание, отзыв, конфискация и так далее.

Репутация Лондона как высшей точки справедливости в крупных финансовых разбирательствах только выросла и укрепилась. И в то же время подчеркнулось, что Лондон все-таки является местом, предлагающим массу лазеек и возможностей для крупных международных авантюристов.

Но это все стало возможным благодаря смеси безумной удачи и профессионализма оперативников внешнего наблюдения, отследивших Тищенко и ее связь с Аблязовым.

Кстати, эта же команда профессионалов отследила передвижения и переписку Салима Шалабаева, что навело их на упомянутое выше складское хранилище на севере Лондона. Потом оттуда следователи вынесли 25 коробок с компьютерами и документами, подтверждающими преступный размах деятельности компании «Истбридж Капитал». Из мириад компаний-пузырей и практически одноквартальных юридических лиц внимание судей привлекла так называемая «Дрей Ассошиэтс» — совсем маленькая трейдинговая фирма, основал которую частный британский предприниматель Тони Страуд — как-то люди Аблязова нашли к нему подход. Тони Страуд в возрасте 78 лет удалился на пенсию, будучи преподавателем средней школы, оставаясь владельцем компании вместе с дочерью и зятем-электриком. К нему искали подходы папарацци и обращались за пояснениями представители порядочных СМИ.

Знал ли он, его дочь и зять, что владеют 10% крупнейшего банка богатого Казахстана, и что помимо прочих платежей однажды эта фирма получила от «Истбриджа» разовый перевод на сумму в 278 миллионов долларов США?

Семейство Страудов от ответа уклонилось. Не обделил вниманием Аблязов и историческую родину — бывший СССР, щедро раздав кредиты компаниям «БТА-Россия», «БТА-Украина» и «БТА-Беларусь». Только в 2008 эти компании пропустили через себя 400 миллионов долларов США, которые прямиком проследовали в офшоры. И эпизодов подобного рода множество. В некоторых из них суммы на уровне 20-30 миллионов долларов США, в других — до 300. Когда предыдущий судья устал, на рассмотрение дела Аблязова поставили свежего бойца — судью Лаунцелота Хендерсона, который просто выписал ордер на возврат реальной стоимости всех акций во владении Аблязова.

Распад

Дело Аблязова, как черная дыра, постепенно и неуклонно засасывало самих архитекторов хищений и увода финансов и активов. Понимая это, от дел отошел и потом пропал Удовенко, позже заочно объявленный в розыск Россией. Его сменил Рамиль Бурганов, (от редакции — бывший управляющий делами ЗАО «ЮКОС» в России в розыске, в Великобритании по сути на птичьих правах, согласно данным Википедии). Его сменил Шалабаев. Судьи британского суда весьма начитаны, они вспомнили про Чичикова из «Мертвых душ» Гоголя, когда узнали, что Шалабаев, помимо прочего, использовал паспортные данные граждан России, скатившихся на социальное дно, с тем, чтобы на их имена регистрировать компании. Один из таких владельцев был алкоголиком и умер еще до начала разбирательств, что было объявлено в суде.

Сыщики нашли отставного солдата, у которого не было средств к существованию и который даже не подозревал, что является бенефициаром офшорной компании, зарегистрированной на Карибах.

Аблязов был загнан в угол. Его поспешный вылет из Алматы был лишь прелюдией не менее поспешного побега из Лондона. Некоторые из СМИ интерпретировали это как акт отчаянного героизма. В связи с бегством команда Аблязова вытащила на свет кое-что новое. Представитель Аблязова во Франции, Питер Сахлас, предъявил письмо с прямыми угрозами лишить его жизни, подлинность которого британская полиция посчитала установленным. Это письмо было подброшено под входную дверь дома Аблязова в Хемпстеде. Сперва Аблязов проигнорировал письмо, а было подброшено оно в 2011 г., но через год его представитель (именно тогда, когда было принято решение посадить Аблязова в британскую тюрьму на 22 месяца) сообщил СМИ, что

это была черная метка, автором которой якобы был Рамзан Кадыров, глава Чечни. Там примерно было написано следующее: «Муха, тебе конец, ты обманул братьев и увел общак… это означает смерть»

На фоне доказанного размаха и охвата деятельности Аблязова подлинность черной метки якобы от Кадырова не имеет такого большого значения. Тем более, что

источники, близкие к продолжающимся процедурам и мероприятиям в связи с делом Аблязова сообщают, что продолжаться оно будет гарантированно лет 20

Будут многочисленные разбирательства вокруг объектов недвижимости, и это добавит головных болей новому руководству банка. Но вот другое… Аблязов поднялся из ничего в Казахстане и стал руководителем одного из самых крупных банков этой страны. Он мог удовлетвориться уже имеющейся властью над обширной сетью банка до Москвы и далее. Мог просто радоваться высокой зарплате, жирному годовому бонусу, грамотам и регалиям. Но даже после заключения он принял неправильное решение. Решил распорядиться чем-то не своим как своим. Он принял в руки растущую финансовую империю, созданную на прочной каменной платформе, и подменил ее песком, превратив банк в схему Понци, которая в конечном итоге его же и потопила. Зачем? Это знает только он сам.

Для справки

Классическая схема Понци — финансовая пирамида: вкладчиков заманивают высокими дивидендами, при этом их средства не вкладываются в какие-либо проекты, а служат для выплаты процентов предыдущим клиентам. Схема постоянно расширяется, поток вкладов растет подобно лавине.