Сенаторы приняли поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

В ходе пленарного заседания, после обсуждения во втором чтении, сенаторы приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает КазИнформ.

Об этом сообщила пресс-служба Сената Парламента РК.

Законом предусмотрены нормы по расширению перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике; определению понятий «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «замораживание»; определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.