Английские НПО требуют ускорить расследование англо-казахстанского коррупционного скандала

«За две недели ФБР сделало больше, чем прокуратура Великобритании», — заявляют британские анти-коррупционные НПО. И требуют от  министра внутренних дел Великобритании, Терезы Мэй, ускорить расследование. 

28 июня министру внутренних дел Великобритании Терезе Мэй поступил запрос от Сюзан Хэйли и Кэти Джонс из антикоррупционных общественных организаций Corruption Watch и Public concern at Work по поводу срочного и коллегиального рассмотрения заявлений Карима Пабани, бывшего сотрудника компании Compass Group, управляющей крупнейшей в мире сетью услуг в области организации питания. Активистки заявили, что прокуратура Великобритании с осени 2014 г. игнорирует заявления бывшего финансового директора филиала Compass в Казахстане, в которых тот обнародовал факты коррупционной деятельности компании. По словам активисток, прокуратура Великобритании активизировалась только после запроса из ФБР.

Суть скандала: Карим Пабани на протяжении длительного времени сообщал о фактах коррупции в совместном предприятии СП КМГС-Compass. Учредителями этой компании являются Compass Group, с английской стороны, и «КазМунайГаз» — с казахстанской. После своих неоднократных заявлений Пабани был уволен — и подал иск против Compass Group. Материалы этого судебного процесса попали к журналистам газеты The Guardian и частично были опубликованы.

The Guardian сообщил, что имеет в распоряжении документы, свидетельствующие, что

казахстанский филиал Compass Group платил взятки таможенникам через логистические компании

При этом представители Compass Group сообщили The Guardian, что искоренили коррупционную практику в Казахстане, как только она была обнаружена, в 2011 г.

Документы в распоряжении The Guardian якобы свидетельствуют, что в совместном предприятии Compass Group и КазМунайГаза имелись подозрения на хищения финансовых средств — поставщик совместного предприятия, связанный с руководящим сотрудником государственной компании, осуществил завышение стоимости своих товаров и услуг на 160 тысяч фунтов стерлингов. В ответ на это Compass Group заявляет, что сам стал жертвой финансового правонарушения.

В то время компанией управлял сын одного из влиятельных государственных служащих Казахстана, фамилию которого Пабани назвал ФБР

и который считался ключом к успешному выигрышу лакомых контрактов в нефтесервисном секторе этой страны.

Пабани заявлял, что вышеуказанный отпрыск чиновника использовал поставщиков товаров и услуг, чтобы выводить финансовые средства из совместного предприятия.

Compass Group в ответ на это сообщает прессе, что «…далее комментировать ведущиеся разбирательства не может…».

Пабани обратился в ФБР в апреле 2014 г. Его первый допрос состоялся 1 мая 2014 г. в здании посольства США в Лондоне, “где его ждал представитель отдела по международной коррупции ФБР и представитель прокуратуры США».

Интересно, что до этого момента прокуратура Великобритании не особо реагировала на заявления Пабани. Именно поэтому представители влиятельных британских НПО заявили, что «США за две недели сделали то, чего три месяца не могли добиться прокуроры». 

Что сообщил Пабани?

The Guardian утверждает, что Пабани рассказал им о том, как филиал Compass Group платит взятки чиновникам в Казахстане, о чем сам Пабани неоднократно сообщал в Офис крупных финансовых правонарушений. Однако в итоге был уволен за это из Compass Group. 

3 ноября 2014 г. в Лондоне состоялся суд, на котором Пабани выдвинул иск против Compass Group за увольнение. На том судебном процессе всплыли, как пишет The Guardian, некоторые документы, предполагающие, что правительственные чиновники Казахстана и члены их семей отдыхали в Дубае за счет совместного предприятия, созданного Compass Group и правительственной компанией КазМунайГаз-Сервис. Сумма расходов на отдых составила 19 тысяч долларов США. Там же указывалось, что некий чиновник из Казахстана отправил сына на учебу в США за счет той же фирмы.

При этом Карим Пабани, бывший финансовый директор указанного совместного предприятия, сообщил суду, что с 2011 по 2013 гг. имели место факты занижения прибыли и его просили «фальсифицировать данные бухучета и отчетности». Он заявил, что увольнение последовало после многочисленных обращений к руководству компании, а именно генеральному юридическому советнику Марку Уайту, о сомнительных финансовых операциях.

Документы, попавшие в распоряжение The Guardian, гласят, что: “СП КМГС-Compass разрешило поставки продуктов питания, не пригодных к пище, по завышенным ценам. Пабани на суде сказал, что надо попросить Энтони Джюкика, бывшего финансового директора Compass и его последователя Рона Кулькарни, чтобы они потребовали от СП возмещения суммы в размере 500 тысяч долларов США, переплаченных поставщикам. Считается, что поставщики продуктов питания были связаны с вышеуказанным управляющим директором СП и родственником влиятельного чиновника в правительстве Казахстана”.

В 2011-2013 гг. Пабани продолжал адресовать тревожные сообщения своему руководству, а именно Джюкику и Кулькарни и в мае 2013 г. Кулькарни сообщил Пабани об увольнении.

Компания уже ранее имела неприятности из-за коррупционных нарушений. В 2006 г. Compass Group согласилась заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов, чтобы урегулировать иск по поводу дачи взятки сотруднику ООН за присуждение контрактов по организации питания для «голубых касок».

Капитализация компании Compass Group, акции которой высоко котируются на Лондонской бирже ценных бумаг составляет на сегодня 17 миллиардов долларов США.