Не так-то просто в Казахстане «отмыть» деньги

Казахстан занял 75 место среди 162 стран в мировом рейтинге стран по рискам отмывания денег, что лучше аналогичных показателей Китая, России и Турции, сообщает Базельский институт управления.

Как отмечается в опубликованных данных, Казахстан с 5,94 балла расположился в рейтинге на 75 месте: между Люксембургом – 5,96 балла (74 место) и Японией – 5,92 балла (76 место).

При этом наиболее подверженными рискам отмывания денег в 2014 году стали следующие страны: Иран – 8,56 балла (1 место), Афганистан – 8,53 балла (2 место), Камбоджа – 8,39 балла (3 место), Таджикистан – 8,34 балла (4 место), Гвинея-Биссау – 8,25 балла (5 место), Ирак – 8,22 балла (6 место), Мали – 8,06 балла (7 место), Свазиленд – 7,92 балла (8 место), Мозамбик – 7,92 балла (9 место) и Мьянма – 7,89 балла (10 место).

Среди стран СНГ более подверженными рискам отмывания денег, чем Казахстан, оказались: Украина – 6,55 балла (47 место), Азербайджан – 6,46 балла (52 место), Кыргызстан – 6,29 балла (61 место), Россия – 6,29 балла (62 место).

Более высокие риски отмывания денег и у Китая – 6,06 балла (70 место), Турции – 6,11 балла (69 место), Кувейта – 6,14 балла (68 место) и ОАЭ – 6,33 балла (60 место).

А наименее подверженными рисками отмывания денег оказались: Финляндия – 2,51 балла (162 место), Эстония – 3,27 балла (161 место) и Словения – 3,38 балла (160 место).

Рейтинг Basel Anti-Money Laundering (AML) Index формируется с 2012 года.