Деятельность сети ломбардов «Альби» признали незаконной

«По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности. Однако после смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания фактически продолжило выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей», — сообщили пресс-служба АФМ.

Отмечается, что сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.

При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Преступный доход превысил 146 млн тенге.

Сообщается, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На её имущество с санкции суда наложен арест, в том числе на 21 квартиру, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиницу. Уголовное дело на данном этапе направлено в суд.