В ЗКО раскрыли схему незаконного экспорта зерна

По данным следствия, зерно поставлялось в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Для реализации схемы коммерческие компании заранее регистрировали на номинальных руководителей. После этого между ними и казахстанскими крестьянскими хозяйствами заключались фиктивные договоры на приобретение зерна.

Такая схема позволяла оформлять импортную продукцию как казахстанскую и перевозить ее по льготному тарифу.

Как сообщили в АФМ, в схеме использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».

Из-за неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» был причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге. Кроме того, подозреваемые выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций. По версии следствия, таким образом они стремились избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе инициируя процедуры банкротства.

В результате государству, по данным АФМ, причинен ущерб на сумму 1,2 млрд тенге.

По уголовному делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами дела.

В АФМ отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению в интересах следствия не подлежит.