В Казахстане ликвидировали крупное онлайн-казино с оборотом более 7,5 млрд тенге

В Казахстане ликвидирована деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, работавшего на базе мобильной платформы Club GG Poker. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным следствия, незаконную деятельность координировали граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии. Как отметили в АФМ, такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание финансовых потоков и использовать для обслуживания нелегального бизнеса банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

Следствие установило, что онлайн-платформа работала круглосуточно и предоставляла пользователям возможность участвовать в азартных играх в формате онлайн-покера, делать денежные ставки и выводить выигрыши.

Для привлечения новых игроков организаторы активно использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. По предварительным данным, услугами нелегального онлайн-казино воспользовались более 20 тысяч человек.

В ходе расследования также выяснилось, что подозреваемые создали разветвленную сеть так называемых дропперов — лиц, на которых оформлялись банковские счета для проведения финансовых операций. Для этого организаторы обеспечивали въезд в Казахстан иностранных граждан, которым за вознаграждение до 400 долларов оформляли банковские карты и подключали мобильный банкинг.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, в преступной схеме использовалось более 60 дроп-счетов.

По предварительной оценке следствия, общий объем денежных поступлений от участников онлайн-казино превысил 7,5 млрд тенге.

С санкции суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах, оформленных на дропперов.