Теневой оборот в Туркестанской области связал фиктивные фирмы, контрабанду и коррупцию

Правовед Нурбек Абаев отмечает, что использование фиктивных компаний позволяет организаторам таких схем создавать внешне легальную цепочку хозяйственных операций, за которой могут скрываться иные цели.

«Компания может существовать юридически, проводить платежи и оформлять документы, однако реальной хозяйственной деятельности за этими операциями нет. Для расследования поэтому важно установить всю последовательность движения средств, конечных получателей, взаимосвязь участников и экономический смысл каждой операции. При больших объемах речь уже идет о сложной финансовой конструкции, которую необходимо восстанавливать по множеству эпизодов», – пояснил эксперт.

По информации прокуратуры, выявленная в регионе схема использовалась для перемещения денег через фиктивные предприятия в страны ближнего и дальнего зарубежья. Общий объем средств, находившихся в теневом обороте, оценен примерно в 200 млрд тенге.

Параллельно правоохранители расследуют другие незаконные операции. В одном из эпизодов была пресечена контрабанда табачной продукции из Кыргызстана. Товар ввозился в Казахстан и затем реализовывался в Туркестанской области и западных регионах страны. Из незаконного оборота изъята продукция стоимостью 103 млн тенге.

По словам Абаева, контрабандные схемы создают сразу несколько видов ущерба.

«Нелегальный товар попадает на рынок без обычных условий, в которых работает законопослушный бизнес. Возникают потери по обязательным платежам, формируется теневой канал сбыта, а добросовестные предприниматели оказываются в заведомо худшем положении. Поэтому борьба с контрабандой одновременно касается бюджетных поступлений и нормальной конкурентной среды», – считает правовед.

Еще одно расследование затронуло приграничную зону. Правоохранительные органы установили группу, которая, по версии следствия, вымогала деньги у водителей грузовых автомобилей. Часть средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, предположительно передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов.

Именно этот эпизод показывает, насколько быстро обычная на первый взгляд незаконная услуга может перерасти в устойчивую коррупционную систему, считает Нурбек Абаев.

«Если получение денег становится регулярным, распределяются роли, появляется зависимость от решений должностных лиц и часть дохода направляется за административное содействие, возникает уже целая цепочка взаимосвязанных правонарушений. Для следствия принципиально важно устанавливать каждого участника и характер его действий, поскольку уголовно-правовая оценка для организатора, посредника и получателя взятки будет различаться», – отметил эксперт.

По фактам передачи денег должностным лицам проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса – получение и дача взятки. В рамках расследования установлены 23 человека, которые могут быть причастны к преступной схеме. Пять подозреваемых заключены под стражу.

Абаев обращает внимание, что результат подобных расследований зависит от способности правоохранительных органов проследить связь между финансовыми операциями и конкретными действиями участников.

«Теневой оборот редко ограничивается одним переводом или одним эпизодом. Деньги проходят через компании и посредников, смешиваются с легальными операциями, могут выводиться в другие юрисдикции. Поэтому современное экономическое расследование во многом строится на анализе документов, банковских операций, связей между юридическими и физическими лицами», – пояснил эксперт.