Финпирамиду под видом маркетплейса выявили сразу в 14 регионах Казахстана

АФМ сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды CVK, работавшей под видом инвестиционного маркетплейса. По данным ведомства, участникам проекта предлагали приобретать так называемые инвестиционные «магазины» различных пакетов с гарантированной доходностью. Для создания видимости реальной коммерческой деятельности в личных кабинетах пользователей отображались якобы выполненные заказы и отправки товаров, которых в действительности не существовало. За эти фиктивные операции вкладчикам начислялись виртуальные проценты.

Особый акцент организаторы делали на реферальной программе. Участникам обещали денежные вознаграждения и ценные подарки за привлечение новых инвесторов.

Как отметили в АФМ, благодаря активной рекламной кампании и агрессивному продвижению в регионах в схему удалось вовлечь порядка 1,5 тыс. человек. Для привлечения новых вкладчиков проводились закрытые презентации, агитационные ужины, торжественные открытия офисов и другие массовые мероприятия.

«Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения», — сообщили в агентстве.

Следствие также установило, что вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом средств на банковские счета.

В рамках оперативных мероприятий АФМ обеспечило заморозку криптоактивов на сумму 474 тыс. долларов.

В настоящее время территориальные департаменты агентства проводят расследование в 14 регионах Казахстана. Следственные действия продолжаются.