В Казахстане раскрыли схему незаконной регистрации авто на сотни миллионов тенге

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной постановкой на учет автотранспорта.

Как сообщили в АФМ, схема действовала на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Следствие установило, что участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 — седельных тягачей — и M1 — легковых автомобилей.

По данным ведомства, в состав группы входили девять человек, среди которых государственный автоинспектор и нотариус. Следствие считает, что злоумышленники искали клиентов через мессенджеры и интернет-ресурсы, предлагая услуги по регистрации автомобилей без уплаты обязательных сборов и платежей.

После достижения договоренности организатор передавал сведения о транспорте сотруднику органов внутренних дел. Тот подбирал ранее снятые с учета автомобили со схожими техническими характеристиками, что позволяло оформлять фиктивные документы.

Далее, как утверждают в АФМ, участники схемы оформляли поддельные договоры купли-продажи и доверенности, использовали подставных лиц и подавали документы через спецЦОНы. При этом нотариальные действия, по версии следствия, проводились без участия законных владельцев автомобилей.

Общий ущерб государству оценен в 705 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге.

Пятеро фигурантов дела помещены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.

В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.