АФМ расследует дело финансовой пирамиды ENVIDA AI в шести регионах Казахстана

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы под названиями «Envida ai ежедневный пассивный доход» и «Envida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где обещали участникам стабильный высокий заработок.

По данным АФМ, маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе, при которой основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков.

«Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы», — сообщили в агентстве.

Следствие установило, что в финансовую пирамиду были вовлечены более 370 человек. География участников охватывает шесть регионов Казахстана: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую и Туркестанскую области, а также Алматы.

В АФМ отметили, что расследование продолжается, а иная информация в интересах следствия пока не разглашается.

Ведомство также напомнило о работе Telegram-бота «Baiqa, piramida!», с помощью которого казахстанцы могут проверить компании на наличие признаков финансовой пирамиды.