Токаев заслушал отчет АФМ о хищениях, пирамидах и теневых криптообменниках

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал отчет об итогах работы ведомства, сообщили в Акорде.

По данным, представленным Главе государства, агентство выявило риски неэффективного использования 30 млрд тенге субсидий в сфере животноводства, а также признаки растраты свыше 10 млрд тенге, выделенных на научные исследования и их коммерциализацию.

Как уточняется, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств системы обязательного социального медицинского страхования. Кроме того, расследуется 21 уголовное дело, связанное с хищением 5,3 млрд тенге в строительной сфере.

В рамках противодействия мошенничеству ликвидированы 17 финансовых пирамид. Также выявлена группа, занимавшаяся фишинговыми SMS-рассылками от имени банков и операторов связи.

В Акорде сообщили, что заблокированы 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией свыше 25 тыс. человек. Помимо этого, пресечено незаконное получение лицензий первой категории более чем 400 номинальными строительными компаниями.

Отдельно было доложено о расследованиях по фактам использования дроп-карт. По этим эпизодам начато 14 досудебных расследований, а оборот по таким картам превысил 13 млрд тенге. Заблокировано более 68 тыс. карт.

Кроме того, по фактам использования фиктивных компаний начато 23 досудебных расследования. Ущерб по этим делам оценивается примерно в 13 млрд тенге.

Также, по информации Акорды, пресечена деятельность трех теневых криптообменников и ограничен доступ к 483 незаконным онлайн-сервисам.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям работы агентства.