АФМ завершило расследование дела блогеров с многомиллионной аудиторией

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, расследование проводил столичный департамент ведомства. По версии следствия, супруги, обладая аудиторией более 15 млн подписчиков в Instagram, использовали доверие пользователей для получения незаконного дохода.

В АФМ уточнили, что в 2025 году Жанабыловы организовали схему под видом реализации онлайн-курсов. При этом, как отмечает следствие, основным мотивом приобретения «курсов» для граждан являлось участие в розыгрыше дорогостоящих призов.

По данным агентства, видеоматериалы не представляли образовательной ценности и в значительной части были заимствованы из открытых источников, включая платформу YouTube. Они использовались для прикрытия нелицензированной лотереи. Призовой фонд, как установлено, формировался не за счёт собственных средств организаторов, а за счёт денег, поступивших от участников под видом оплаты онлайн-курсов.

Следствие также выявило факты изменения параметров электронного «барабана удачи», при которых вероятность выигрыша приза в 5 тыс. тенге искусственно увеличивалась, тогда как шансы на получение более ценных призов снижались. Кроме того, подозреваемые публично заявляли о вручении 11-го автомобиля участнику, сделавшему наибольшее количество репостов, однако победитель фактически определён не был, а передача приза не состоялась.

По версии АФМ, общая сумма средств, полученных от граждан на счета подконтрольного ТОО «Zhana Business», составила 247,5 млн тенге. Из них 60 млн тенге были размещены на депозитных счетах.

С санкции суда наложен арест на 10 автомобилей, в том числе Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 мобильных телефонов iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.