Руководителей стоматологических клиник подозревают в выводе пенсионных средств

В Казахстане продолжается расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц по фактам незаконного вывода пенсионных накоплений граждан из Единый накопительный пенсионный фонд.

Как сообщили в Агентство по финансовому мониторингу, по делу задержаны 11 подозреваемых, которые помещены под стражу сроком на два месяца, ещё троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, пенсионные накопления выводились через оформление фиктивных договоров на стоматологические услуги с последующим предоставлением поддельных медицинских документов. За участие в схеме подозреваемые, как утверждается, получали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых сумм.

В агентстве напомнили, что ранее было установлено участие в схеме 42 стоматологических клиник. Общий объём незаконно выведенных средств превышает 200 млрд тенге. На полученные доходы подозреваемые приобретали элитное движимое и недвижимое имущество, а также открывали новые стоматологические клиники, оформляя их на третьих лиц для сокрытия активов.

Кроме того, по данным АФМ, врачи медицинских учреждений за систематические незаконные вознаграждения выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Общая сумма полученных ими средств составила около 30 млн тенге.

По указанным фактам начат ряд досудебных расследований. В агентстве подчеркнули, что граждане, получившие пенсионные накопления, к уголовной ответственности не привлекаются. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация разглашению не подлежит.