В Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся обналичиванием крупных сумм денег по незаконным схемам. Как сообщили в полиции, был задержан гражданин иностранного государства, действовавший в составе организованной группы вместе с двумя местными жителями.
Установлено, что злоумышленники использовали банковские карты, оформленные на подставных лиц, и действовали по инструкциям, поступающим через анонимные теневые онлайн-каналы. За короткий срок им удалось обналичить более 45 миллионов тенге. Деньги, как предполагается, могли быть частью доходов от незаконной деятельности, включая цифровое мошенничество и серые онлайн-операции.
В ходе обысков изъяты десятки карт, мобильные устройства с зашифрованными чатами, а также черновая бухгалтерия, указывающая на организованный характер схемы. Возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
По данным департамента полиции, это не единичный случай: за последние полгода в Алматы пресечено более десятка подобных каналов. Власти усиливают меры по борьбе с нелегальными схемами обналички и отмыванием средств, включая мониторинг нетипичных банковских операций и работу по блокировке теневых инструкций в мессенджерах.
