Кандидатам с темными связями запретят управлять деньгами казахстанцев

Кандидаты с подозрительными связями не смогут занимать руководящие посты в финансовых учреждениях — соответствующая норма включена в законопроект по вопросам противодействия отмыванию доходов. Об этом сообщил зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

По его словам, изменения вводятся в соответствии с международными стандартами ФАТФ. Предлагается запретить назначать на такие должности лиц, имевших связи с фигурантами дел об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма, даже если самому кандидату не были предъявлены обвинения.

«Если, например, человек привлекался к уголовной ответственности за отмывание, и мы видим его тесные контакты с конкретным кандидатом, но доказать вину последнего не удалось — все равно это должно быть учтено. Такие связи могут повлиять на управление средствами граждан», — пояснил Елемесов.

Также в рамках законопроекта предлагается ввести порог контроля за криптовалютными транзакциями — сведения об операциях на сумму свыше 5 млн тенге будут поступать в Агентство по финмониторингу.

Документ прошёл первое чтение в мажилисе.