КНБ впервые провел спецоперацию по вскрытию наркокапитала

Операция началась в январе 2022 года с ликвидации крупной подпольной лаборатории. Нарколаборатория снабжала психотропными веществами «рынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг «мефедрона».

«Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткоинов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников», — рассказали в ведомстве.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.