Отмывать деньги стали чаще в Казахстане

В региональном разрезе правонарушения в секторе были зафиксированы в 13 из 17 регионов РК. Больше всего случаев пришлось на Алматы, Алматинскую область (по пять) и Нур-Султан (четыре). Еще на три региона — Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Павлодарскую области — пришлось по два правонарушения.

По итогам четырех месяцев 2022 года установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями по легализации денег и прочего имущества, полученных преступным путем, выросла сразу на 32,4% за год — до 2,2 млрд тенге. В том числе ущерб государству составил 1,2 млрд, физическим лицам — 976,1 млн.

По этим правонарушениям наложен арест, изъято имущество на сумму 365,8 млн, в том числе 315,6 млн — для возмещения ущерба государству, 50,2 млн — физическим лицам.