В АФМ рассказали, как финансировали террористов в Казахстане

Значительный рост использования новых платежных систем создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности. Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира.

Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который регулярно переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки. Ими владели боевики, находящиеся на территории Сирии.

«Платежные организации также используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы. Они пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным», — отмечает финмониторинг.

Для выявления подобных фактов АФМ призывает платежные организаций к тесному взаимодействию. Многие из них в настоящее время не прошли регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.

Список таких организаций публикуется на сайте.

Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях.