АФМ усилит контроль в обменных пунктах

Агентство по финансовому мониторингу сообщило об усилении контроля в обменных пунктах в РК.

В ведомстве уточнили, что при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ, удостоверяющий личность и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность. В ведомстве напомнили, что такие требования предусмотрены законодательством.

«Данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов. Однако ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, т.е. не идентифицируют своего клиента.

Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но также разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, и сообщать о подозрительных операциях», — пояснили в агентстве.

К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывшими из стран с высоким риском финансирования терроризма.