Нур-Султан
Сейчас
13
Завтра
11
USD
467
-3.90
EUR
488
-2.76
RUB
8.56
-0.42

АФМ усилит контроль в обменных пунктах

7091









Агентство по финансовому мониторингу сообщило об усилении контроля в обменных пунктах в РК.

В ведомстве уточнили, что при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге обменные пункты должны требовать у клиента документ, удостоверяющий личность и адрес проживания. В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность. В ведомстве напомнили, что такие требования предусмотрены законодательством.

«Данное требование является одним из элементов противодействия легализации криминальных доходов. Однако ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, т.е. не идентифицируют своего клиента.

Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но также разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, и сообщать о подозрительных операциях», — пояснили в агентстве.

К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывшими из стран с высоким риском финансирования терроризма.

© «365 Info», 2014–2022 info@365info.kz, +7 (771) 228-04-01
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter