Сенат парламента принял закон против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, пишет Stan.kz.
По словам председателя комитета по финансам и бюджету Ольги Перепечиной, в законодательство вводится новое понятие.
«Предусматривается поэтапное внедрение национального института публичных должностных лиц. На законодательном уровне будет установлен соответствующий контроль за их операциями с деньгами и имуществом. Агентство по финансовому мониторингу составляет список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников. Утверждает список президент», — сказала сенатор.
https://365info.kz/2021/11/ministr-natsekonomiki-silno-lukavit-i-na-eto-prezidentu-sleduet-obratit-vnimanie-svoik
Она отметила, что к публичным должностным лицам, их супругам и близким, попадающим в категорию высокого коррупционного риска, при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга будут применены дополнительные меры проверки.
После прекращения полномочий публичных должностных лиц в течение 12 месяцев будет проверена законность их доходов.
«Такой мониторинг станет дополнительным инструментом в борьбе с коррупцией», — сказала Ольга Перепечина.
Сенат парламента принял закон единогласно.