Члены ОПГ задержаны при обналичивании 18 млн тенге в Таразе

Фигуранты обналичивали 17,9 млрд тенге, снятых со счетов фирм-однодневок. Об этом сообщают в комитете по финансовому мониторингу.

Один из членов банды — вероятно, лидер — с 2012 по 2019 год обналичил в банках свыше 2,2 млрд тенге. Он зарегистрировал на знакомых и родню 20 фирм и бойко выписывал фиктивные счета-фактуры для клиентских предприятий. К слову, мужчина проживает в Таразе.

Ущерб от деятельности ОПГ квалифицируется как особо крупный. По местам проживания членов ОПГ уже проведены обыски, в ходе которых изъяты печати подставных фирм и компьютеры.

Расследование продолжается.