Храпунов инвестировал $40 млн в проект в США через подставную компанию

В частности, в решении окружного судьи США Элисона Натана говорится:

«Финансовые расчеты «БТА Банк» с Chetrit Group в 2015 году не подтверждают того факта, что бывший мэр Виктор Храпунов переводил деньги незаконно».

Четырехлетнее судебное разбирательство связано с попыткой продажи семьей Храпунова своей доли в объекте коммерческой недвижимости Flatotel Chetrit на Манхеттене.

Как пишет Вloomberg, в иске БТА утверждается, что

в 2015 году Виктор Храпунов инвестировал $40 млн в проект Flatotel Chetrit через подставную компанию

По мнению банка, доказательством отмывания денег служит тот факт, что позже доля в этом проекте была продана за сумму в два раза меньше изначальных инвестиций. Как говорится в иске, после того, как Храпунов узнал, что казахстанские власти отслеживают похищенные активы в США, он якобы договорился с застройщиком о продаже своего пакета акций за 21 млн долларов.

Следствие продолжается

Кстати, отдельный иск БТА к застройщику, группе компаний Chetrit, рассматривался ранее и также был отклонен. Поскольку в свое время застройщик отказался выкупать долю Храпунова, сославшись на отсутствие свободных средств. Поэтому подозревать компанию в причастности к схеме по отмыванию денег оснований нет.

На сайте Нью-Йоркского суда также отмечается, что решение судьи Натана касается только вопроса, имеются ли признаки отмывания денег в сделке по проекту Flatotel Chetrit. И что судебные разбирательства по другим искам БТА к Храпунову и Аблязову продолжаются.

По информации Вloomberg, нью-йоркский адвокат БТА пока никак не прокомментировал решение окружного судьи.