Очередную финансовую пирамиду выявили в Казахстане

Участники финансовой пирамиды обещали казахстанцам погасить их банковские кредиты.

ТОО «Финстатус» действовало в нескольких областях Казахстана, передает «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Основанная в 2014 году компания, по версии следствия, собирала с казахстанцев по 40% от суммы их кредитов взамен на обещание эти кредиты погасить. И кое-какие выплаты «Финстатус» действительно делал «с целью создания видимости исполнения принятых обязательств, для привлечения денежных средств от новых клиентов». Но в основном деньги выводились со счетов компании и направлялись на личные нужды ее учредителей.

Филиалы компании находились в 13 городах Казахстана. С декабря 2014 по февраль 2016 казахстанцы передали финансовой пирамиде 638 миллионов тенге.

По информации комитета, по завершении расследования дело о финансовой пирамиде 14 сентября 2016 года было передано в суд.

В Казахстане выявлены три финансовые пирамиды