В Павлодаре задержан предприниматель за отмывание 423 млн тенге

В Павлодаре отличились сотрудники Службы экономических расследований Департамента государственных доходов, сообщает «Седьмой канал».

Они задержали предпринимателя, подозреваемого в отмывании огромной суммы денег — 423 млн. тенге. По версии следствия, он выписывал фиктивные счета — фактуры.

Жамбыл Сураганов, официальный представитель Комитета государственных доходов Министерства Финансов РК:

—  Фиктивные счета фактуры подразумевают, что данные работы не оказываются, данные услуги не выполнены либо товар. То есть это документы без выполнения определенных действии. Соответственно,  они наносят ущерб бюджету Республики Казахстан виде неуплаченных налогов, а также могут способствовать потерям определенного бизнесмена, который станет замыкающим звеном в этой преступной цепочки.