В Алматы обезврежена ОПГ из экс-финполицейских

В Алматы бывшие сотрудники финансовой полиции в составе ОПГ занимались лжепредпринимательством, сообщила пресс-служба агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

«Антикоррупционной службой задержана и обезврежена организованная преступная группа, которая в течение длительного времени под покровительством должностных лиц государственных органов, в том числе бывших сотрудников финансовой полиции осуществляла противоправную деятельность на территории города Алматы по обналичиванию денежных средств посредством созданных лжепредприятий», — говорится в сообщении ведомства, передает КазТАГ.

По данному делу возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч.2, 215 ч.3 УК РК.

В ходе расследования были установлены руководитель ОПГ С.Ильин, члены ОПГ и их покровители из числа бывших сотрудников финансовой полиции Р.Есенжанов, Д.Абдиев и Т.Ракысбаев.

В ходе проведенных обысков по месту жительства указанных лиц и в офисах компаний обнаружены и изъяты более 70 печатей различных компаний, наличные деньги в сумме 96 140 фунтов стерлингов, $598 тыс., правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.

По предварительным данным, участниками ОПГ организованно более 20 лжепредприятий, оборот по которым за период с октября 2012 года по декабрь 2014 года составляет более Т60 млрд., ущерб от деятельности которых составил более Т14 млрд в виде неуплаченных в бюджет налогов.

В настоящее время в рамках досудебного расследования задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДВД Алматы 8 участников ОПГ: С.Ильин, В.Федотов, Б.Баудинов, Т.Каримов, А.Зубарев, Д.Абдиев, Р.Есенжанов и Н.Шаукеров.

В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия.